米乐m6官方网站招标采购华润招标采购平台中国华润总公司党委关于巡视整改情况的通报

　　总公司党委组织各单位全面梳理投资并购情况，积极开展自查自纠，一律停止原有不合规的做法，积极收回违规资金挽回损失，完善投资并购预审机制、加强内部巡视和审计问责，对投资并购领域实行综合管控，取得了明显效果。

　　1.积极挽回经济损失，保障合法权益。对中央巡视反馈意见指出的投资并购项目违规相关问题，总公司党委责成相关单位核实情况，查清原因，逐项进行整改，尤其是针对超高溢价、不公平交易等问题，积极收回追回资金，切实保障公司合法权益，确保国有资产安全完整。华润医药已经收回多支付的并购款6729.34万元。

　　2.完善投资并购制度体系。颁布《投资管理办法（2014版）》，制定《投资预审工作细则》。新的投资决策体系引入了投资预审制度，即在董事会下设咨询支持机构——投资预审委员会，负责对重大投资项目进行预审，对投资项目提出同意或否决意见，供董事会投资决策时参考。总公司下属各业务单元也已经按照总公司的要求对投资管理制度进行了修订，分别成立了投资预审委员会。据统计，截至2015年9月，总公司下属各业务单元已累计召开预审会议47次，对109个项目进行了预审。此外，总公司还积极推进投资管理的信息化建设。投资统计信息系统一期已于2015年3月底正式启用，目前正进行二期建设，进一步提升了系统的可靠性、实用性和时效性。

　　为进一步规范涉及交易对手的投资、资产处置和引进战略投资者工作，2015年11月，总公司又印发了《投资、资产处置及引进战略投资工作者中涉及交易对手的若干规定》（以下称《若干规定》），作为《投资管理办法（2014版）》和《资产处置管理制度》的补充。《若干规定》对合作流程、合作标的、合作条件和协议对价等进行了严格规定，并引入了总公司投资、资产处置以及引进战略投资者工作中涉及交易对手的检查清单，进一步规避交易和诚信风险，确保合规。

　　3.积极加强运营管理，持续改善企业经营状况。针对近年个别投资并购项目经济效益不佳的问题，各单位立足实情，积极推进资源优化配置，全方位强化精益管理，推动有关投资并购项目进一步提升运营效率，持续改善经营状况，提高经济效益。华润煤业实施了“一矿一策”，人均产能逐年上升，生产成本大幅下降。

　　4.全方位反思检讨，进一步强化风险管控。针对投资并购行为不合规、与民企合作不规范等问题，各单位在积极推进整改的同时，深刻进行检讨与反思，并在此基础上全面开展风险管理专项治理，进一步提高投资并购领域风险管控水平，为投资并购工作规范有序开展和实现经济效益提供有力保障。总公司下属某业务单元深刻剖析了在山西煤炭项目并购中存在的问题，出台《投资管理风险操作指引》，将风险应对举措有效嵌入投资并购各环节，全面加强投资并购风险管理。华润医药从规范投资并购制度入手，持续采取和落实了六项整改措施：一是修订投资管理办法并建立投资预审工作委员会工作制度；二是陆续完善和规范投资管理制度与相关内部流程建设；三是规范投资行为；四是不断总结投资并购工作和管理经验；五是实施投资工作全过程参与和管控；六是加强投资团队建设。其他下属业务单元也分别修订颁布了新的投资管理办法，对管理原则、组织保障、流程管控、财务约束等方面进行了明确规定。

　　一是规范和统一招投标制度。印发《招标采购管理制度》，要求各SBU/一级利润中心根据《招标采购管理制度》的要求，结合具体业务特点，制定或修订本单位的招投标制度。各业务单元修改完善相关制度77项、新制定制度78项。

　　二是建立健全招投标管理机构。2014年6月以来，总公司下属21个SBU/一级利润中心有14个单位成立了招标采购委员会和招标采购工作（领导）小组，作为招标采购事项的领导决策机构和组织实施招标采购活动的执行机构，统筹安排和具体负责本单位招标采购有关事项。

　　三是全面优化招投标业务流程。根据《采购管理制度》的要求，总公司下属各SBU/一级利润中心对自身招标采购流程进行了全面梳理。截至2015年10月底，在招标组织、招标文件编制与发放、资格审查、开标、评标、定标、商务谈判以及过程监督等重要环节完善优化了121项、再造了32项业务流程，进一步规范了招标采购业务行为，堵塞了管理漏洞，有效防范了经营风险。

　　四是加强教育宣贯，确保制度流程落到实处。2015年6月至9月，总公司审计部联合财务部等职能部室，全面开展了制度评价工作，重点对总公司颁布的包括招标采购制度在内的制度进行宣贯，深入检查执行情况，充分听取各单位在制度执行过程中的意见，为进一步修改完善制度奠定基础。

　　五是创新管控机制，全面降低合规风险。总公司下属部分单位根据自身业务特点，充分运用信息化等先进方法，创新招标采购管控机制，最大限度固化业务流程，逐步推进采购业务的流程化、系统化、标准化，进一步防范采购风险。

　　六是推动廉洁从业，大力营造公平公正氛围。《采购管理制度》要求办理招标采购业务的人员应遵守“不得在招标采购过程中为个人及其亲属谋取私利”等8项《廉洁从业准则》，倡导投标单位遵从“不以向中国华润总公司员工及其亲属提供任何个人利益的方式谋求与总公司的合作关系”等6项《阳光宣言》。

　　七是加大惩处力度，切实维规制度的严肃性。总公司要求各单位在查清事实的基础上，加大对相关责任人处理处罚的力度米乐m6官方网站。各有关单位目前已经对43名责任人进行了问责处理。其中，一下属业务单元对在采购过程中舞弊的4个下属子公司的8名责任人给予了党政纪处分；一下属业务单元对监管缺位、招投标程序流于形式的两个子公司共计15名责任人给予党政纪处分；一下属业务单元对未按规定招标的区域公司和项目组10名责任人进行了党政纪处分；还有一下属业务单元对未经招投标程序擅自同意施工单位开工的某项目3名直接责任人给予了警告的处分、2名主管领导给予了经济处罚，另外对涉及串通投标的15家投标单位在全公司范围内予以通报，并列入了投标黑名单。

　　八是开展专项督导检查。总公司审计部组织所有下属单位对近年来外部检查、内部审计等过程中发现的招标采购方面的问题进行了全面梳理，总公司总部及各SBU/一级利润中心共整理出2013年以来发现的招标采购方面的496个问题中，465个问题已经整改完毕，31个问题仍在持续整改中，整改累计产生经济效益8174万元，新制定或修改完善了制度和流程321项。

　　一是重建招标采购组织体系。总公司下属某业务单元设置专职招标采购管理部门以及专业的招标代理公司，成立招标委员会，按照集中制的原则进行决策。二是优化招标采购管理机制。印发《招标采购管理制度（试行）》、《招标计划管理办法》、《招标文件编制及审查管理办法》等6项管理制度办法；正在修编《招标采购实施细则》、《非招标方式采购管理办法》等4项管理制度办法。三是对招标从业人员加大专业、法律法规的培训力度。四是再造招标采购业务流程，完善开标、评标与定标方式。五是严肃处理招采中的违规违纪问题，对有关责任人进行党纪政纪处分。

　　总公司下属某业务单元针对煤炭未招标采购问题，积极规范采购管理：一是强化煤炭供应商全生命周期管理。寻源业务严格按照制度要求积极开展市场调查及供应商考察，严格办理供应商准入，所有询、报价及邀请招标供应商均从已准入供应商中选择。二是根据市场情况确定合理的煤炭采购方式。三是强化煤种优化及煤炭验收管理。

　　针对信息系统未公开招标问题，总公司信息管理部制定《信息管理部采购实施细则》，并全面执行，督促各单位根据相关制度和管理要求开展信息化招标采购，同时组织信息化招标采购培训学习。截至目前，总公司总部对于50万元人民币以上应采用招标采购方式的采购项目，除总公司内部协同采购、向原供应商采购升级、维保、扩容等无需招标项目或因供应商数量达不到招标最低限额的项目外，其余市场供应商数量能够满足招标要求的采购100%采用招标方式。2014年6月至今招标采购中除一项采购采用邀请招标外（5台X86服务器，61万元人民币），其余全部采用公开招标方式。采用公开招标方式的采购项目数量为98%，公开招标方式的采购金额超过99%。

　　针对管控机制不健全等问题，各单位认真对照自查，全面检讨在企业经营和内部管控中存在的管理漏洞和风险隐患，即知即改，强化内部管控体系，坚持守法合规经营，不断提高风险抵御能力和管控水平。

　　1.针对华润银行信贷审批问题，华润银行采取严肃追责、清收化解、完善制度等措施，积极开展有针对性的整改，并以此为契机，全面加强信贷风险管控，提升信贷管理水平。

　　一是对不良授信中尽职不力、把关不严、违规发放的相关责任人进行了严肃的责任追究，合计问责138人。其中，对华润银行原行长、原副行长兼首席风险官追究领导责任，即时解除劳动合同，取消了他们2014年度绩效奖金及后续中长期激励奖。修订《授信业务问责管理办法》，进一步完善和加强授信问责机制。

　　二是积极推进不良和问题授信的清收化解。针对不良和问题授信，米乐m6平台官方版积极落实“一户一策”的催收、保全和处置措施，已经取得初步成效。主动发起18宗诉讼，保全金额13.21亿元。

　　三是大力压缩省外民营企业授信规模。截至2015年11月底，省外民营企业授信敞口余额占全行授信敞口4.3%，较2012年底高峰时期已大幅下降。

　　四是切实加强信贷风险管理。修订《信贷审查委员会工作制度》，取消营销条线评审委员，开会全程录音，贷审会专业性和独立性进一步增强。

　　2．针对华润信托违规使用自有资金问题，华润信托采取了经济处罚、问责处理、完善制度等措施，积极挽回经济损失，进一步全面加强信托项目管理，规范市场交易行为。

　　一是积极开展资产追收。华润信托积极开展资产追收，全力挽回经济损失。截至目前，已收回一个项目的全部本金1亿元，除收回逾期期间利息1780.1万元外，还追收罚息508.6万元；对于其他有关项目的诉前准备工作已完成，将进一步开展诉讼追偿工作。

　　二是对相关责任人进行严肃追责。由华润金融班子对华润信托班子进行诫勉谈线万元。同时对除离职人员以外的8名责任人予以通报批评，并处罚款57万元。

　　三是全面强化制度建设和风险管控。华润信托自2012年起已经全面停止了垫款业务，并废止原《固有资金运用管理指引》垫款业务相关内容，从根本上杜绝了该类业务隐患。发布《公平交易管理办法》、《关联交易管理办法》等制度，进一步规范员工客户购买公司信托产品等行为，持续防范关联交易风险。

　　3.针对管理架构复杂，最长股权关系长的问题，总公司法律部牵头组织有关单位梳理股权结构，简化股权架构。原股权层级达到16级的华润堂业务进行了内部转让，其后该项业务的股权架构将减少为13级（即减少3级）。

　　4.针对财务核算效率低的问题，总公司通过加强合并人员上下沟通、开展精益项目、建立快报机制、考核评价等一系列整改举措，实现了财务合并时效的提升，目前各业务单元可在每月6-7日报送上月财务快报数据、总公司整体财务快报可在9-10日出具，基本满足上级监管和内部管理需要；财务合并数据质量也得到了显著提升。

　　5.针对信息化建设滞后问题，总公司已经建立了统一的办公自动化系统和财务信息平台。实现移动OA快速上线，公文管理移动审批，“三重一大”OA上报及传阅等。目前，总公司财务合并系统、资金管理系统、税务管理系统都已经实现了100%全覆盖。财务核算系统覆盖率为99.81%。剩余部分主要集中在新并购整合的单位和计划做资产处置的单位，预计2016年6月底前可完成所有新并购项目的系统建设和整合。

　　6.针对总公司资产减值拨备高，掩盖国有资产流失问题，总公司及各业务单元将严格遵守国家的财务法规和会计准则，并基于谨慎性的原则，在每年年底复核相关资产预计可回收情况，对于减值影响因素已经消失的，将按照《企业会计准则》及《会计政策与核算办法》有关规定予以转回；已处置的，予以转出；确实发生损失的，将按照减值准备核销流程及时开展清理核销工作。对于非流动资产减值准备（固定资产及无形资产等），总公司及各业务单元将严格按照准则规定不予以转回，待资产实际处置时方予转出。确实发生损失的，将与短期资产减值准备处理方式一致，在履行相应的核销流程后进行核销。2013及2014年，由于对应资产价值回升而转回资产减值准备7.7亿元。

　　中国华润总公司收到中央巡视组移交的信访举报件和问题线件需要提交核查报告，其余110件按照干部管理权限分别由总公司和各利润中心纪委按照实事求是、从严执纪的原则，进行认真核查。对总公司直管的干部，由总公司巡视整改督导组抽调15名纪检人员，组成举报件核查小组进行核查。核查小组访谈相关同事113人次，查阅相关资料达540余份。

　　截至2015年12月16日，中央巡视组移交的信访举报件已办结83件，其余的正在抓紧核实中，拟立案类10件，谈线件。对调查核实发现的苗头性、倾向性问题及履职尽责不到位的问题及时进行警示谈话；对存在的违规违纪行为及时立案调查、给予相关责任人纪律处分和组织处理；对发现的管理漏洞及时采取措施进行整改。根据目前的核查情况，对问题线索中反映属实的相关人员，进行了严肃问责处理，按照规定程序给予党纪处分4人，政纪处分19人，移交司法3人，对12人进行诫勉谈话或通报批评。

　　总公司党委十分珍视并充分利用此次中央专项巡视创造出的良好环境，在积极推进中央巡视反馈意见整改落实工作的基础上，构建长效机制，全面推进总公司的党组织建设、廉政建设和各项重点工作，全面重塑企业文化，推动重整再出发，实现公司新的发展。

　　目前巡视整改工作虽取得一定成效，但基础还不稳固，有些问题树倒根存，尚没有得到根本和彻底解决，还需要更长时间，进一步深化解决。总公司党委将坚持整改机构不撤、工作力度不减、目标要求不变的原则，对反馈问题中需要后续整改、建立长效机制的，一个都不放过、一个都不疏忽。对影响全局和长远、需要一定时间整改到位的问题，建立清单，明确责任，跟踪督查，将整改落实推向深入，高标准、严要求地完成全部整改任务，真正做到整改工作不留死角，成效永固。

　　总公司党委充分认识到，作为央企，在抓好生产经营的同时，更要在强化党的领导、加强党的建设、服务国家战略、承担社会责任上履行更重要的使命。总公司党委将传承好红色基因，严格遵守纪律和规矩，坚决把习总的要求和中央精神不折不扣落实到位，切实把纪律和规矩挺在前面，深入开展“三严三实”专题教育，坚决落实中央八项规定精神和反“四风”要求。进一步从高度充分认识加强党风廉政建设和反斗争的重要意义，加强对领导干部的监督管理，形成想干事、能干事、干成事、不出事的良好工作氛围，积极构建不敢腐、不能腐、不想腐的从业生态。

　　总公司党委将汲取以往经营管理中不合规、不规范问题带来的危害和教训，不断提高风险意识和合规意识，进一步加强投资并购、招标采购、工程建设等易滋生领域的制度建设和管理顶层设计，用制度管人、管事、管权，重在落实，常抓不懈，坚决堵塞各项制度漏洞和国有资产“失血点”。进一步加强内部监督和管控机制建设，促进内部防范机制的强化与完善，努力做到在规范的前提下发展业务，在发展业务的同时加强规范管理，确保公司各项业务在党纪国法和规章制度的约束之内开展。

　　总公司党委将根据中央战略发展部署和要求，认真制定总公司“十三五”发展规划，研判当前经济社会发展形势对业务带来的挑战和机遇，积极应对经济下行压力，着力开展以提高效率为目标的管理提升，进一步推动创新探索，努力突破目前产业发展所面临的瓶颈，更好地应对经济环境变化带来的影响。与此同时，充分发挥自身的资源优势、资本优势，积极响应中央“一带一路”和央企“走出去”战略，探索开拓国际市场，稳步推进业务拓展，不断提高产品质量和服务水平，推动中国华润总公司全面实现“做实、做强、做大、做好、做长”的目标。

　　中国华润总公司党委将继续贯彻中央决策部署和习总系列重要讲话精神，在全面加强党风廉政建设，推进依法治企，践行“诚信”核心价值观等方面积极作为，真正把此次巡视的成果转化为促进总公司持续健康发展的实际成效，不辜负党中央、国务院的重托和50万员工的期望。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电线；通讯地址：深圳市罗湖区华润大厦28楼中国华润总公司专项巡视整改工作领导小组办公室，邮政编码：518001；电子邮箱:。

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